证券代码：603776                   证券简称：永安行                  公告编号：2020-049


                         永安行科技股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）

于 2020 年 10 月 29 日 16：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020

年 10 月 19 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次

会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    （二）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任张贤女士为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露的媒体上的《关于聘任公司财务负责人的公告（2020-050）》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。

                                                             永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2020 年 10 月 30 日


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