证券代码：603776                  证券简称：永安行                   公告编号：2020-070



                        永安行科技股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）

于 2020 年 12 月 21 日 16：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020

年 12 月 16 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次

会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关

规定，公司 2020 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股东

大会的授权，公司董事会同意以 2020 年 12 月 21 日为授予日，向 53 名激励对象授予 58.35 万股

限制性股票，授予价格为 10.50 元/股。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。孙伟先生为本次激励计划的激励对

象，已回避本议案的表决。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关

于向激励对象授予限制性股票的公告（2020-072）》。



    特此公告。



                                                            永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2020 年 12 月 22 日

                                             1