证券代码：603776                证券简称：永安行             公告编号：2021-003
转债代码：113609                债券简称：永安转债


                   永安行科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本
次会议”）于 2021 年 1 月 5 日 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知已于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席
李品三先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用不超过 4.5 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会

影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2021-002）》。


    特此公告。


                                                      永安行科技股份有限公司监事会
                                                                   2021 年 1 月 6 日