证券代码：603776                  证券简称：永安行                 公告编号：2021-043
转债代码：113609                  债券简称：永安转债


                   永安行科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       转股情况：永安转债”自 2021 年 5 月 31 日进入转股期，自 2021 年 5 月 31 日至 2021
       年 7 月 31 日期间，共有人民币 151,954,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为
       8,093,503 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.31%。
       未转股可转债情况：截至 2021 年 7 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,526,000
       元，占本次可转债发行总额的 82.86%。



    一、可转债上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

88,648 万元。

    （二）可转债上市情况

    经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020

年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    （三）可转债转股情况

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，

初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.48 元/股。

    1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”

的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露

的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》，《关于“永安转债”转股价格调整的提示性

公告（2021-040）》。
    二、可转债本次转股情况

    “永安转债”转股期为：2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日。

    自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 7 月 31 日期间，共有人民币 151,954,000 元已转换为公

司股票，累计转股数量为 8,093,503 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.31%。

    截至 2021 年 7 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,526,000 元，占本次可转债发行

总额的 82.86%。



    三、股本变动情况

                                                                                单位：股
                    利润分配实施                                            变动后
    股份类别                           变动前       本次可转债转股
                      完成后股本                                      （2021 年 7 月 31 日）
有限售条件流通股          700,200         700,200                0                 700,200
无限售条件流通股       229,443,611   224,634,352*         8,093,503            232,727,855
     总股本            230,143,811    225,334,552         8,093,503            233,428,055
    *注：因公司 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配方案，以股权登记日总股本扣除公司

回购专户的股份数（即 188,772,759 股）为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.6334 元，

每股转增股份 0.2 股。自 2021 年 5 月 31 日至公司 2020 年度利润分配方案股权登记日，公

司因可转债转股而增加的股本为 4,809,259 股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露

的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》。



    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0519-81282003



    特此公告。



                                                         永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2021 年 8 月 3 日