证券代码：603776               证券简称：永安行                公告编号：2021-045
转债代码：113609               债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称

“本次会议”）于 2021 年 8 月 24 日 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议

的会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主

席李品三先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召

开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营

管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。



    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关

决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021-046）》。



    （三）审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、

高级管理人员、核心管理人员、技术及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和

核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前

提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟长期、持续实施员工股权激励计划。现根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018

修正）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2021 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（2021-048）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议通过了《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成

良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公

司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》及其他有关法

律、法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《2021 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （五）审议通过了《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《公


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司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》等法律、法规和规范

性文件、《公司章程》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象的范围和条件，不存在法规规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司激励对象的

主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的

姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日出具对激

励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                    永安行科技股份有限公司监事会

                                                                 2021 年 8 月 25 日




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