证券代码：603776                证券简称：永安行                 公告编号：2021-057
转债代码：113609                债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称

“本次会议”）于 2021 年 9 月 23 日 17:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议

的会议通知已于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主

席李品三先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召

开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

    监事会认为：由于 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，公司对 2021 年限制性

股票激励计划激励对象名单进行调整，调整后的激励对象仍属于公司 2021 年第一次临时股

东大会通过的股权激励对象范围。本次激励对象的调整符合《公司法》《证券法》《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划激

励对象名单的相关事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告（2021-058）》。



    （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经监事会对激励对象名单进行核查后，监事会认为：

    （1）激励对象为公司及控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理人员、技术及业
务骨干（不包括独立董事、监事），均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》规定的作为激励对象的条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的

情形，符合《2021 年限制性股票激励计划激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案）》”）规定的激励对象范围，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票的激励对

象具备授予限售性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。

    （2）公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生《管理办法》和《激励计划（草

案）》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的

条件已经满足。

    （3）公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》

关于授予日的规定。

    综上，监事会同意以 2021 年 9 月 23 日为授予日，向 89 名激励对象授予 86.65 万股限

制性股票，授予价格为 10 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于向激励对象授予限制性股票的公告（2021-059）》。



    特此公告。




                                                      永安行科技股份有限公司监事会

                                                                   2021 年 9 月 24 日