证券代码：603776                 证券简称：永安行                  公告编号：2022-013
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                   永安行科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有 152,284,000 元“永安转债”转换为公司
       股票，累计转股数量为 8,113,514 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.33%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,196,000
       元，占本次可转债发行总额的 82.82%。



    一、可转债上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

88,648 万元。

    （二）可转债上市情况

    经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020

年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    （三）可转债转股日期及转股价格情况

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，初

始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.48 元/股。

    1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”

的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露

的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示

性公告（2021-040）》。

    2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性
  股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”

  转股价格未发生变化，具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制

  性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告

  （2022-010）》。

      二、可转债本次转股情况

      “永安转债”转股期为：2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日。

      2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，累计共有 9,000 元“永安转债”转换为公司股

  票，累计转股数量为 544 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

      截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有 152,284,000 元“永安转债”转换为公司股票，累计转

  股数量为 8,113,514 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.33%。

      截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,196,000 元，占本次可转债发行

  总额的 82.82%。


      三、股本变动情况

                                                                                      单位：股
                     2021 年 12 月 31 日                     本次可转               变动后
   股份类别                                  变动前
                            股本                             债转股          （2022 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股              1,566,700         1,205,500*               -               1,205,500
无限售条件流通股            231,880,822        232,219,822         544                 232,220,366
    总股本                  233,447,522        233,425,322         544                 233,425,866

      *注：1、因公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满，本次解锁的 33.9

  万股限制性股票于 2022 年 1 月 21 日上市流通，由有限售条件流通股变更为无限售条件流通

  股，具体内容请见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一

  个解除限售期解锁暨上市的公告（2022-005）》。

      2、因公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象持有的 2.22 万股限制性股

  票回购注销手续于 2022 年 3 月 4 日完成，公司有限售条件流通股减少 2.22 万股，具体内容

  请见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》。


      四、其他

      联系部门：董事会办公室

      联系电话：0519-81282003
特此公告。



             永安行科技股份有限公司董事会

                          2022 年 4 月 2 日