证券代码：603776                   证券简称：永安行                  公告编号：2022-039
转债代码：113609                   债券简称：永安转债



                    永安行科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）

于 2022 年 8 月 19 日 9:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 8

月 9 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由

公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。



    （二）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和

《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司 2022 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-041）》。




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    （三）审议并通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年当期业绩水平未达到《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制

性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授

但尚未解除限售的限制性股票合计 772,250 股（其中：2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售

期对应限制性股票数量为 339,000 股；2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应限制性股

票数量为 433,250 股）进行回购注销。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。孙伟先生为本次激励计划的激励对象，

已回避本议案的表决。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。



    （四）审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2021 年当期业绩水平未达到《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制

性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 772,250

股，待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 23,340.5855 万元变更为 23,263.3605 万元，总

股本将由 23,340.5855 万股变更为 23,263.3605 万股。自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事

项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。此外，拟提请公司股

东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告（2022-043）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （五）审议并通过了《关于不向下修正“永安转债”转股价格的议案》

    鉴于“永安转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满尚远，且近期公司股价受到宏观经

济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管

理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因

素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公

司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月


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21 日），如再次触发“永安转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之

后（自 2023 年 2 月 22 日起计算），若再次触发“永安转债”转股价格的向下修正条款，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“永安转债”转股价格的向下修正权利。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。



    （六）审议并通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知（2022-045）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。



                                                             永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2022 年 8 月 20 日




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