证券代码：603776                 证券简称：永安行                    公告编号：2022-043
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                    永安行科技股份有限公司
          关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二

十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告

如下：

    鉴于公司 2021 年当期业绩水平未达到《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限

制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股

票 772,250 股，具体内容请见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于回购注销激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。待本次股份回购注销完成后，公司注册资

本将由 23,340.5855 万元变更为 23,263.3605 万元，总股本将由 23,340.5855 万股变更为

23,263.3605 万股。

    根据前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

            《公司章程》原条款                             《公司章程》修订后条款

 第六条 公司注册资本为人民币 23,340.5855 第六条          公司注册资本为人民币 23,263.3605

 万元。                                         万元。

 第十九条   公司股份总数为 23,340.5855 万       第十九条     公司股份总数为 23,263.3605 万

 股，公司的股本结构为：普通股 23,340.5855 股，公司的股本结构为：普通股 23,263.3605

 万股，无其他种类股份。                         万股，无其他种类股份。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的

变更注册资本和修订《公司章程》。

    此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



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    永安行科技股份有限公司董事会

                2022 年 8 月 20 日




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