永安行科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
        会议文件




     2022 年 9 月 9 日
                                   永安行科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件




                                     目       录

1、2022 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………………03

2、2022 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………………04

3、议案一：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》……………………………… 05




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                    2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，

特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

    一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东

的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股

东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

    四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记

表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东

不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

    六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

    七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

    八、请参加现场股东大会的股东遵循当地防疫规定，采取有效的防护措施，配合会场要求

提供疫情防控所需相关健康码、行程码、48 小时内核酸检测报告（需健康码为绿码、核酸阴性）

等，并接受相关防疫工作。




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                     2022 年第一次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2022 年 9 月 9 日下午 14:30

   现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：2022 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

   参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及

公司董事会邀请的其他人员。

   会议议程：

   1、主持人宣布现场会议开始。

   2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

   3、推举现场计票人、监票人。

   4、审议议案：

        议案一：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

   5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。

   6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。

   7、宣布表决结果。

   8、见证律师宣读法律意见书。

   9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。

   10、主持人宣布会议结束。




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议案一：

            关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司 2021 年当期业绩水平未达到《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股
票 772,250 股，待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 23,340.5855 万元变更为
23,263.3605 万元，总股本将由 23,340.5855 万股变更为 23,263.3605 万股。
    根据前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

            《公司章程》原条款                             《公司章程》修订后条款
 第六条 公司注册资本为人民币 23,340.5855        第六条 公司注册资本为人民币 23,263.3605
 万元。                                         万元。
 第十九条   公司股份总数为 23,340.5855 万       第十九条    公司股份总数为 23,263.3605 万
 股，公司的股本结构为：普通股 23,340.5855       股，公司的股本结构为：普通股 23,263.3605
 万股，无其他种类股份。                         万股，无其他种类股份。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
    自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变
更注册资本和修订《公司章程》。
    此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。


    请各位股东及股东代表审议。


                                                                    永安行科技股份有限公司
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