证券代码：603776                   证券简称：永安行                 公告编号：2022-050
转债代码：113609                   债券简称：永安转债



                    永安行科技股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会

议”）于 2022 年 10 月 28 日 10:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于

2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。



    （二）审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

    公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司董

事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙继胜先生、朱超先生、陈光源先生、孙伟先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人，提名赵丽锦女士、江冰女士、钱振华先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，经股东大会选举后任职。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四

届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保董事会

的工作正常开展，第三届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第四届董事

会产生。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）审议并通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

    为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，

结合公司实际情况，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董

事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬。2、非在公司兼任高级管理人员的外

部董事，不领取董事薪酬。3、公司独立董事津贴每月人民币 6,000 元（含税），其履职所发生的费

用由公司实报实销。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议并通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通知另行发出。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。



                                                             永安行科技股份有限公司董事会

                                                                        2022 年 10 月 29 日




    附：第四届董事会董事（独立董事）候选人简历




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                            董事（独立董事）候选人简历
    孙继胜，男，1968 年 9 月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新

金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新

金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公

司董事长兼总经理。


    朱超，男，1980 年 3 月生，硕士学历,复旦大学世界经济系经济学学士、经济学硕士学位。曾任

中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，蚂蚁科技集团股

份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团

股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。


    陈光源，男，1979 年 2 月生，研究生学历,上海理工大学冷冻与冷藏工程专业学士学位、澳大利

亚皇家墨尔本理工大学工程管理专业硕士学位、长江商学院金融工商管理专业硕士学位。曾任福弘

九洲（上海）股权投资管理有限公司副总裁、福融（上海）融资租赁有限公司董事长，现任永安行

科技股份有限公司董事、福融（上海）融资租赁有限公司总经理、上海旌飏贸易有限公司执行董事、

摩登汽车有限公司董事、福弘（上海）资产管理有限公司执行董事、上海旌钺贸易有限公司执行董

事、福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司监事。


    孙伟，男，1990 年 2 月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州

科新永安电子锁有限公司董事长，永安行科技股份有限公司董事，永安行部分附属企业的董事。


    赵丽锦，女，1987 年 8 月生，研究生学历，南京财经大学会计学硕士学位，注册会计师。主持

多项省级、市厅级课题，发表专业论文 20 余篇，其中核心论文 7 篇，1 篇被人大复印资料全文转载。

研究方向：数字经济、智能财务、公司治理、内部控制。曾任国家税务总局党校税务讲师，现任常

州信息职业技术学院副教授，会计教研室主任；永安行科技股份有限公司独立董事。


    江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领

域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目 60 余项；发表科研学术论文 60 多篇，拥有

授权发明专利 5 件，实用新型专利 12 件，软件著作权 13 件；出版教材 5 本；获教育部科技成果 1

项、中国仪器仪表学会科技成果奖 1 项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖 1 项、

江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖 1 项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，

江苏省教学成果一等奖 2 项、二等奖 3 项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程


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学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。


    钱振华，男，1963 年 4 月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师

事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏

博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委员会仲裁员、常州市

第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、江苏天元智能装备股份有

限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。




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