证券代码：603776                证券简称：永安行                公告编号：2022-051
转债代码：113609                债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本

次会议”）于 2022 年 10 月 28 日 10:00 以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于

2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李品三先生

召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人

员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制

度的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，

报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。



    （二）审议并通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

    公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公

司监事会提名吴小华女士、李鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会

选举后任职。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举

的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根

据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第三届监事会监事在新一届监事

会产生前，将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

    根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届监事会监

事报酬方案如下：1、在公司任职的股东代表监事按在公司所任其他薪酬标准领取薪酬，不

额外领取监事薪酬；2、非在公司任职的监事津贴为每月人民币 2,000 元（含税），其履职

所发生的的费用由公司实报实销。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                   永安行科技股份有限公司监事会
                                                               2022 年 10 月 29 日




    附：第四届监事会监事候选人简历




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                                监事候选人简历

    吴小华，女，1979 年 9 月生，大专学历。2003-2012 年任常州科新永安电子锁有限公司

质量负责人。2013 年 1 月至 2020 年 7 月，任永安行科技股份有限公司生产经理；2020 年 8

月至今，任常州永安行智能制造有限公司生产总监。


    李鹏，男，1969 年 12 月生，1992 年（1988-1992）毕业于河海大学机械学院机械设计

专业，本科，工学学士学位。1992 年-1995 年，河海大学机械学院任教；1995 年至今，常

州广播电视台记者、主持人，中级职称；2019 年至今，任永安行科技股份有限公司监事。

常州电台首席主持人，第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人，优秀记者，两次荣立个人三等功。




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