证券代码：603776                证券简称：永安行                公告编号：2022-055
转债代码：113609                债券简称：永安转债


               永安行科技股份有限公司
         关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       调整前转股价格：16.38 元/股
       调整后转股价格：16.40 元/股
       “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 8 日
       “永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年 11 月 8 日起恢复转股



    一、本次转股价格调整依据

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股

（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司

将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

    2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，

审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公

司 2021 年当期业绩水平均未满足上述业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对

象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 772,250 股进行回购注销。其中，2020 年

限制性股票激励计划第二个解除限售期：回购数量为 339,000 股，回购价格为 8.21 元/股加

银行同期存款利息之和；2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期：回购数量为 433,250

股，回购价格为 10 元/股加银行同期存款利息之和。具体请见公司于 2022 年 8 月 20 日披露

的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。

    截止本公告披露日，上述 772,250 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完成回购注销手续。

    综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转

股价格进行调整。
    二、本次转股价格调整公式与调整结果

    根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入）：

    如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增

发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小

数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债” 转股价

格调整计算过程如下：

    P0=16.38 元/股

    A1=8.21 元/股，K1= -339,000/233,427,145= -0.1452%

    A2=10.00 元/股，K2= -433,250/233,427,145= -0.1856%

    P=（P0＋A1×K1+ A2×K2）/（1＋K1+ K2）≈ 16.40 元/股（按四舍五入原则保留小数点

后两位）

    综上，“永安转债”的转股价格将由原来的 16.38 元/股调整为 16.40 元/股。调整后的转

股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。“永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年

11 月 8 日起恢复转股。



    特此公告。



                                                         永安行科技股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 11 月 5 日