证券代码：603776                证券简称：永安行               公告编号：2022-062
转债代码：113609                债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本

次会议”）于 2022 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会

议，会议通知已于 2022 年 11 月 18 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经

知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议，会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司

法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举吴小华女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四

届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                     永安行科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 11 月 19 日




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