证券代码：603777             证券简称：来伊份             公告编号：2019-023


                        上海来伊份股份有限公司
                关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日      13 点 00 分
    召开地点：上海市闵行区沪星路 318 号和颐酒店（沪星路）2 楼汇颐厅
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                         至 2019 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      (七)    涉及公开征集股东投票权
      无
      二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案

  1        公司 2018 年度董事会工作报告                             √
  2        公司 2018 年度监事会工作报告                             √
  3        公司 2018 年年度报告及摘要                               √
  4        公司 2019 年第一季度报告全文及正文                       √
  5        公司 2018 年度财务决算报告                               √
  6        公司 2018 年度利润分配预案                               √

  7        2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联        √
           交易预计的议案
  8        关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构         √
           的议案
  9        关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并           √
           调整回购价格和数量的议案
 10        公司独立董事 2018 年度述职报告                           √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊载于《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、
玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业、玛纳斯县德域投资咨询有限合伙企业。
    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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    四、     会议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码        股票简称           股权登记日
      Ａ股             603777          来伊份            2019/5/14


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    （一）登记手续：
    ① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法
定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    ②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持
有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2019 年 5 月 16
日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材
料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并
请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
    ④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    （二）登记时间：本公司股东可于 2019 年 5 月 16 日前工作时间（9:00-16:00）
内办理。
    （三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 （上海立信维一
软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

    六、   其他事项
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
    2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    5、公司联系人及联系方式
联系人：郁女士 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com
       特此公告。



                                              上海来伊份股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                同意 反对 弃权

   1     公司 2018 年度董事会工作报告

   2     公司 2018 年度监事会工作报告

   3     公司 2018 年年度报告及摘要

   4     公司 2019 年第一季度报告全文及正文
  5      公司 2018 年度财务决算报告

  6      公司 2018 年度利润分配预案

  7      2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
         常关联交易预计的议案

  8      关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审
         计机构的议案

  9      关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
         股票并调整回购价格和数量的议案

 10      公司独立董事 2018 年度述职报告




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。