证券代码：603777             证券简称：来伊份        公告编号：2021-009


                       上海来伊份股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021年4月15日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2021年4月9日
以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董
事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的规定。

      二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让苏州来伊份物流有限公司 100%股权的议案》

    本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权
的公告》（公告编号：2021-010）。

    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

    为加快公司智慧零售业务步伐，公司全资子公司上海来伊份科技有限公司
（下称“来伊份科技”）拟与第四范式（北京）技术有限公司（下称“第四范
式”）、自然人胡时伟设立合资子公司。合资子公司具体信息如下（以工商部
门登记确认信息为准）：

    公司名称：上海来科范式科技有限公司
    经营范围: 一般项目：从事数字科技、计算机科技、网络科技、信息科技、
智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电
子商务，互联网数据服务，企业管理咨询，计算机软硬件及配件、通信设备的
销售

    经营期限：二十年，经营期限到期前，各方协商一致同意延长经营期限的，
公司将按照各方协商一致的经营期限继续存续。

    注册资本：人民币1000万元
   各方认缴的出资额、出资比例和出资方式如下:

  股东名称     认缴出资数额(元)    认缴出资比例   出资方式          时间
 来伊份科技            4,000,000       40%        货币资金   2041 年 12 月 31 日
 第四范式              4,000,000       40%        货币资金   2041 年 12 月 31 日
 胡时伟                2,000,000       20%        货币资金   2041 年 12 月 31 日
       合计           10,000,000      100%                     --

    合资子公司主要治理结构：

    （1）公司（指该合资子公司，下同）设股东会，股东会由全体股东组成，
股东会是公司的最高权力机构。

    （2）公司设董事会，董事会成员3名, 其中第四范式有权提名2名董事，来
伊份科技有权提名1名。董事由股东会选举产生，董事每届任期三年, 任期届满,
可以连选连任。董事会设董事长1人, 由第四范式任命的董事担任。

    （3）公司不设监事会，设监事1名，由第四范式提名，由股东会选举产生。

    （4）公司设总经理、财务总监各1名, 由董事会决定聘任或者解聘。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

       三、备查文件

       1、第四届董事会第十次会议决议

       2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。




             上海来伊份股份有限公司董事会
                         2021 年 4 月 16 日