证券代码：603777             证券简称：来伊份               公告编号：2021-026



                     上海来伊份股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 5 月 21 日在公司零食博物馆以现场结合通讯方式召开并表决。会议通
知于 2021 年 5 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资消费产业基金的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资消费产业基金的公告》（公告编号：2021-027）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议

    特此公告。


                                                上海来伊份股份有限公司董事会
                                                               2021年5月22日