来伊份:第四届董事会第十二次会议决议公告2021-05-22
证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2021-026
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 5 月 21 日在公司零食博物馆以现场结合通讯方式召开并表决。会议通
知于 2021 年 5 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董
事 11 名,实际出席董事 11 名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资消费产业基金的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
对外投资消费产业基金的公告》(公告编号:2021-027)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年5月22日