证券代码：603777             证券简称：来伊份            公告编号：2022-034


                     上海来伊份股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2022 年 7
月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保
的公告》（公告编号：2022-036）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
    公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《公司章程》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙
份额的公告》；
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（2022-039）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》；
    公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《股东大会
议事规则》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》；
    公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《独立董事
工作制度》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案仍需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司将于 2022 年 8 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十八次会议决议》



    特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
                2022年8月2日