证券代码：603777             证券简称：来伊份            公告编号：2022-048



                     上海来伊份股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于
2022 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
    经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2022 年半
年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于终止参与对外投资消费产业基金的的议案》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
终止参与对外投资消费产业基金的公告》（2022-050）。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。




             上海来伊份股份有限公司董事会
                           2022年8月29日