证券代码：603777               证券简称：来伊份           公告编号：2022-068


                       上海来伊份股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
      上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2022 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2022 年 11 月 9
日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
      同意选举施永雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。
      表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
      同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年。
      表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
      同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号       专门委员会类别       主任委员                委员

  1           审计委员会         洪剑峭    郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌

  2           提名委员会          许凌     施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭

  3       薪酬与考核委员会       钱世政    施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭
 4           战略委员会         施永雷    郁瑞芬、洪剑峭、钱世政、许凌


     表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理
人员的议案》；
     同意聘任陆顺刚先生为公司董事会秘书、副总裁，任期三年。
     同意聘任徐赛花女士为公司财务总监、副总裁，聘任支瑞琪女士、张丽华女
士、周晨君先生为公司副总裁，任期三年。
     表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     三、备查文件
     1、第五届董事会第一次会议决议



     四、 上网附件：
     1、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


     附：上海来伊份股份有限公司董事长、高级管理人员简历


     特此公告。


                                             上海来伊份股份有限公司董事会
                                                           2022年11月15日
                     上海来伊份股份有限公司
                     董事长、高级管理人员简历

董事长简历：
施永雷，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA、清华大学五道口金融
学院EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、
监事，2010年3月至今, 担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至
今任公司董事长。


高级管理人员简历：
郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋
食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9
月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总
裁。


陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松
江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健
投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公
司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。


徐赛花，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9
月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司
董事、副总裁、财务总监。


张丽华，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上
海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成
员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研
发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任副总裁分管供应链系统。
支瑞琪，女，中国国籍，1975年生，本科。曾任脱普（中国）企业集团集团董事
总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM 开发最高主管。2007
年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力行政总监、
总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。


周晨君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起就
职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总监，
来伊份科技总经理，现任副总裁分管互联网事业群。