证券代码：603777             证券简称：来伊份            公告编号：2023-002


                       上海来伊份股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 1 月 18
日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》；
    根据《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期
员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司 2021 年营业收入为基数，2022
年营业收入增长率不低于 25%且 2022 年净利润为正值，其中营业收入是指经审
计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润”。根据公司 2023 年 1 月 18 日发布的《2022 年
年度业绩预增公告》，预计 2022 年度公司层面的考核目标未能达标，无法实现第
一期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《来伊
份股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止
第一期员工持股计划。
    施永雷先生、郁瑞芬女士系关联董事，已回避表决；徐赛花女士、陆顺刚先
生、戴轶先生、张丽华女士、张琴女士参与本次员工持股计划，系关联董事，已
回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、第一期员工持股计划第二次持有人会议决议



特此公告。
                                        上海来伊份股份有限公司董事会
                                                      2023年1月19日