证券代码：603777             证券简称：来伊份             公告编号：2023-003


                       上海来伊份股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 18 日以现场表决的方式召开。会议通知于
2023 年 1 月 18 日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、
召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》

    根据《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期
员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司 2021 年营业收入为基数，2022
年营业收入增长率不低于 25%且 2022 年净利润为正值，其中营业收入是指经审
计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润”。根据公司 2023 年 1 月 18 日发布的《2022 年
年度业绩预增公告》，预计 2022 年度公司层面的考核目标未能达标，无法实现第
一期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《来伊
份股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止
第一期员工持股计划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议
特此公告。

                             上海来伊份股份有限公司监事会
                                            2023年1月19日