来伊份：第五届董事会第四次会议决议公告2023-04-27
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-017
上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2023 年 04 月 25 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 04 月
11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2023 年第一季度报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《2022 年度财务决算以及 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.91 元（含税）。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关
法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效
执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
2022 年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的
原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公
司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公
司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表
决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-19）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2022 年 ESG 报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年 ESG 报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2022 年度实际薪酬情况见公司 2022 年年度报告中
相关内容。
非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》
以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行
业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独
立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2022
年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同
意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2023-024）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司将于 2023 年 05 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年年度股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项事前认可的意见
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2023年04月27日
