威龙葡萄酒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

         会议资料




       威龙葡萄酒股份有限公司


        （股票代码：603779）


       二〇一八年十一月十四日
                    威龙葡萄酒股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东

权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒

股份有限公司章程》、 威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，

特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

    一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事

宜。

    二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加

大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等

证件，经验证合格后，方可出席会议。

    三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份

数。

    四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席

会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、

董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东

大会会场。

    五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法

权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各
位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正

常秩序。

    七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正

式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，

按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东

提出的问题进行回答。
    八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同

利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止。

    十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
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         2018 年第一次临时股东大会会议基本情况及议程

一、会议基本情况：


（一）股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会


（二）股东大会召集人：董事会


（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式


（四）现场会议的召开时间和地点:


召开时间：2018年11月14日9时00分


召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室


（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自2018年11月14日至2018年11月14日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。


（六）会议的出席对象:


1、2018年11月7日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。


2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师


4、其他人员


二、会议议程


（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况


（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式


（三）推举现场会议的监票人、计票人


（四）与会股东及股东代表审议议案


1、逐项审议《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》


1.01、回购股份的目的和用途


1.02、拟回购股份的种类及拟回购股份的方式


1.03、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则


1.04、拟回购股份的数量及占总股本的比例


1.05、拟用于回购的资金总额及资金来源


1.06、回购股份的期限


1.07、决议的有效期


2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》


（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决


（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票
人宣读现场表决结果
（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要


（八）主持人宣布会议结束
                               会议议案

议案一：逐项审议《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》


各位股东及股东代表：

    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务
指引（2013 年修订）的相关规定，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 “公司”）
决定用自有资金，拟回购公司部分社会公众股份。
      回购预案的主要内容：
    一、回购股份的目的和用途
    鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能体现公司的实际价值。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司和投资者
利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合
考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有
资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
    本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销
减少注册资本，或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形
等；若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予
以注销。
    二、拟回购股份的种类及拟回购股份的方式
    本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。
    三、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份的价格不超过20元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、送红股或派发现金红利等事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监
会及上海交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
    四、拟回购股份的数量及占总股本的比例
    本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。按
回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限20元/股进行测算，预计回
购股份数量约500万股，约占公司目前总股本的2.18%。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。
    五、拟用于回购的资金总额及资金来源
    本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元，资
金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总
额为准。
    六、回购股份的期限
    （1）自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司将根据股
东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
    （2）公司不得在下列期间回购股份：
      1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
      2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
      3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
    （3）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
      1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
      2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    （4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以
上的，回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    七、决议的有效期
    本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。


    请各位股东及股东代表审议。
议案二：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

    为了配合本次回购，拟提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次
回购过程中办理回购各项事项，包括但不限于如下事宜：


1、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者 终止
实施本回购方案；


2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和
用途等；


3、授权公司董事会，根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及
变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；


4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；


5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）
调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；


6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事
宜；


7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。


本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成
之日止。


   请各位股东及股东代表审议。


                                          威龙葡萄酒股份有限公司董事会


                                               2018 年 11 月 14 日