证券代码：603779         证券简称：威龙股份          公告编号：2019-016




                 威龙葡萄酒股份有限公司
   第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时

会议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出，公司第四届董事会第三

次临时会议于 2019 年 3 月 22 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场表决及通

讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人,独立董事

贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议，董事姜常慧先生

委托董事姜淑华女生代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生

主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通

过了如下决议：

    一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

（编号为：2019-017）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



      特此公告

                                           威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                                2019 年 3 月 23 日