威龙葡萄酒股份有限公司
                               董事会审计委员会
                            2018 年度履职情况报告
   根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《威龙葡萄酒股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）以及威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公
司”)《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为公司 2018 年度现任
审计委员会成员，现就 2018 年度履职情况向董事会作如下报告：
       一、审计委员会基本情况
       2018 年度，公司董事会审计委员会由独立董事贾丛民先生、独立董事王兴
元先生、独立董事黄涛先生、董事姜淑华女士、董事田元典先生共 5 名成员组成，
其中贾丛民先生担任审计委员会主任委员。报告期内，公司原独立董事岳彦芳女
士因任期届满辞去独立董事及相关专业委员会等职务，黄涛先生作为公司独立董
事候选人，于 2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案》。随后于 2018 年 5 月 21 日，
公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于补选黄涛先生为第四届董事
会独立董事的议案》。符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的
有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知
识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估
公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司
审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
       二、审计委员会年度会议召开情况
       2018 年，审计委员会共召开三次会议，委员会成员积极对相关议案发表专
业意见。具体如下：
时间                 届次             议案内容

2018 年 4 月 20 日   第四届董事会审   1、审议通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交

                     计委员会 2018    易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

                     年第一次会议     2、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
                                       3、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

                                       4、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情

                                       况报告》

                                       5、审议通过《2017 年度财务决算报告》

                                       6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

2018 年 8 月 27 日    第四届董事会审   审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议

                      计委员会 2018    案》

                      年第二次会议

2018 年 10 月 26 日   第四届董事会审   审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

                      计委员会 2018

                      年第三次会议

     三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
     （一）监督及评估外部审计机构工作
     报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）2018 年度的审计工作进行监督和评
价，我们认为中喜遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公
正的执业准则，具备从事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地
发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此，我们经投票
表决后，向公司董事会提出继续聘请中喜为公司 2019 年度财务审计机构及内部
控制审计机构。
     （二）审阅公司财务报告并对其发表意见
     报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是
真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也
不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审
计报告的事项。
     （三）指导内部审计工作
     报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内
部审计工作相关资料，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工
作存在重大问题的情况。
    （四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关
规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和
规章，结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限
和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，
保证经营业务活动的合法合规开展。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门对外部审计机构的沟通
    报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与中喜进行及时、充分、
有效的沟通，审计委员会在听取多方意见的基础上，采取多种方式进行积极的协
调，以期优质高效的完成各项审计工作。
    四、总结
    报告期内，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性
文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥董事会审计委员会的
监督职能，完善公司治理结构。2019 年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履
行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。
    特此报告。
                              （以下无正文）
   （本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会
2018 年度履职情况报告的签字页）




签字：

         姜淑华          田元典




         贾丛民           王兴元         黄涛




                                   威龙葡萄酒股份有限公司
                                         董事会审计委员会
                                           年    月    日