ST威龙：2020年第一次临时股东大会的法律意见书2020-01-09
北京海润天睿律师事务所
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：威龙葡萄酒股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、单震宇出席公司 2020 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司
章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 12 月
21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站。
本次股东大会会议于 2020 年 1 月 8 日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会
议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 8 日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的
事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户
卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名，持有公司股
份 16422.4129 万股，占公司股份总数的 49.36%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席
会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份 33647092
股，占公司股份总数的 10.11%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会
规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股
东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决
结果如下：
1、审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定自愿性承诺
的议案》。
表决结果：同意 40590852 票，占参加会议有效表决权股份总数的 99.9957%；
反对票为 1740 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0043%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2642370票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的99.9341％；反对1740票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的0.0659％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
罗会远： 李 强：
单震宇：
二○二○年一月八日
