证券代码：603779        证券简称：ST威龙              公告编号：2021-007



               威龙葡萄酒股份有限公司
     关于董事会收到股东大会临时提案的公
                     告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月 21 日公告了

股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.29%股份的股东深圳市仕乾投资发展有

限公司，在 2021 年 1 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。

董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    一、临时提案的具体内容

    公司于2021年1月21日发出关于召开2021年第一次临时股东大会的公告（公告

编号2021-005），拟于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，补选公司

第五届董事会非独立董事三名。

    深圳市仕乾投资发展有限公司现持有公司7418.30万股股份，占公司总股本的

比例为22.29%（不含一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉所持股

份）。现公司依照公司法第一百零二条和贵公司章程第五十二条的规定，就公司

2021年第一次临时股东大会提出如下临时提案（或议案，下同）：

    一、增加3名非独立董事候选人，使非独立董事候选人在原有三名基础上增加

为6名，并在公司2021年第一次临时股东大会上选举出三名非独立董事。

    二、深圳市仕乾投资发展有限公司提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先

生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

    请公司将深圳市仕乾投资发展有限公司的上述临时提案列入2021年第一次临

时股东大会议程。

    二、董事会对股东临时提案的审核情况

     公司于2021年1月25日收到深圳市仕乾投资发展有限公司的提案，根据《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核实，


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深圳市仕乾投资发展有限公司持有公司22.29%股份，属于持有3%以上股份股东，

其有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；提名李小玲女

士、史海鹏先生、黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案属于

股东大会职权范围，有明确议题。

     董事会同意将深圳市仕乾投资发展有限公司提名李小玲女士、史海鹏先生、

黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人事项提交公司2021年第一次临

时股东大会审议。

    特此公告。



                                        威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                                 2021年1月26日



     简历附件：

     李小玲女士，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大学本科学历。李小

玲女士曾任柳州航运总公司财务科长、广西荣和企业集团有限责任公司会计、广

西正德会计师事务所有限公司审计部经理，现任广西洁宝纸业有限公司财务总监。

     史海鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历。史海鹏先

生曾任广西洁宝纸业有限公司运营总监，现任广西洁宝纸业有限公司总裁。

     黄振标先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大学本科学历。黄振

标先生曾任中国人民大学会计系教师、京都会计师事务所注册会计师、业务部经

理、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖(集团)股

份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长，现任广西洁宝纸业有

限公司董事长。




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