证券代码：603779      证券简称：ST 威龙      公告编号：2021-013




              威龙葡萄酒股份有限公司
 第五届董事会第三次临时会议决议公告的
               补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2
月 6 日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了议案 1《关
于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案
2《关于聘任公司高级管理人员的议案》、议案 3《关于变更第五届
董事会专门委员会成员的议案》、议案 4《关于公司以资产抵押申
请银行授信的议案》（具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在上海
证券交易所网站披露的编号为 2021-011 号公告）。现对第五届董事
会第三次临时会议审议的议案表决情况进行补充说明：

       一、第五届董事会第三次临时会议审议的议案 1《关于选举公
司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案 2《关于
聘任公司高级管理人员的议案》、议案 3《关于变更第五届董事会
专门委员会成员的议案》，表决结果均有 1 弃权票，该弃权票均为
深圳市仕乾投资发展有限公司提名的黄振标董事所投,未说明弃权原
因。
     二、公司第五届董事会第三次临时会议选举产生的新任董事长
为山东省鑫诚恒业集团有限公司提名的黄祖超董事当选。


   特此公告。

                               威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                            2021 年 2 月 9 日