证券代码：603779          证券简称：ST威龙       公告编号：2021-039


  威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司
 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常
                   关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示：

          是否需要提交股东大会审议： 是

          日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，

          公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

          需要提请投资者注意的其他事项：无

       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 4

月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了

《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，

关联董事黄祖超先生回避表决。本议案须提交股东大会审议，关联股东王珍海

先生、股东山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人在股东大会上对该事

项回避表决。

    2、公司独立董事的事前认可意见：公司预计的 2021 年日常关联交易合理、

客观，公司与关联方的关联交易行为遵循了公平、公正、公允的原则，未有损

害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司预计的 2021 年日常
       关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意

       将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

           独立董事意见：公司 2021 年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司

       的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公

       司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

           审计委员会的审核意见：公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营行

       为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易

       形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，

       同意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东

       大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该

       议案的投票权。综上，我们同意本次日常关联交易事项，并提请公司第五届董

       事会第四次次会议、2020 年年度股东大会审议。

       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

       1、2020 年日常交易情况                               金额单位：万元


                                                                      预计金额与实际
                                    2020 年度预计     2020 年度实际
关联交易类别      关联人名称                                          发生金额差异较
                                    金额              发生金额
                                                                      大的原因


承租关联法人房    龙口市兴龙葡萄
                                    110               110
屋                专业合作社

合计                                110               110




       2、2021 年度预计日常关联交易


                                                                 金额单位：万元
                                本年年初至             占同
                       占同类
关联   关联   2021              披露日与关   2020 年   类业
                       业务比                                  本年预计与上年实际发
交易   人名   年度预            联人累计已   实际发    务比
                       例                                      生金额增减（-）及原因
类别   称     计金额            发生的交易   生金额    例
                       （%）
                                金额                   （%）

       龙口
承租   市兴
关联   龙葡
              110      18.84    0            110       15.61
法人   萄专
房屋   业合
       作社

                                                               2021 年 4 月 7 日，龙口
       龙口
                                                               市兴龙葡萄专业合作社
       市兴
债权                                                           以其持有的 3,195.05 亩
       龙葡
债务          8,773    100      8,773        0         0       葡萄园（评估值 8,775
       萄专
重组                                                           万元）通过“以物抵
       业合
                                                               债”方式抵给上市公
       作社
                                                               司。
        海景
        花苑
                                                              公司持股 5%以上股东于
        （青
                                                              是鑫诚一号私募证券投
向关    岛即
                                                              资基金 2021 年 1 月 14
联法    墨）
               ＜                                             日将其表决权委托给山
人销    大酒            3.90    0            0        0
               2,000                                          东省鑫诚恒业集团有限
售葡    店有
                                                              公司，该公司为山东省
萄酒    限公
                                                              鑫诚恒业集团有限公司
        司其
                                                              的全资子公司。
        关联
        企业

        合计   10,883           8,773        110


          二、关联方介绍和关联关系

           1、龙口市兴龙葡萄专业合作社

           龙口市兴龙葡萄专业合作社（组织性质：非集体组织），类型：农民专业合

       作经济组织，法定代表人：王松，经营范围：种植、组织、收购、销售成员所

       生产的葡萄；灌溉用水及工程管理。成员出资总额：陆百万元整，成立日期：

       2008 年 01 月 08 日，住所：龙口市石良镇王屋水库管理局院内。

           龙口市兴龙葡萄专业合作社的法定代表人王松于 2020 年 6 月 17 日在山东

       威龙集团公司担任董事，山东威龙集团公司为王珍海亲属控制的公司，是上市

       公司的关联方。因此兴龙合作社也认定为上市公司的关联方。

           龙口市兴龙葡萄专业合作社 2020 年末主要财务数据：总资产：

       356,703,480.68 元、净资产：1,434,649.46 元、营业收入：1,047,619.04 元，

       净利润：-116,966.43 元。（以上数据未经审计）

           2、海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司
     海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司，注册资本：人民币叁仟万元，法
定代表人：张志超，公司类型：有酒店资产的投资运营管理、餐饮服务、销售
食品、娱乐服务等。营业期限：2015-07-017 至 2023-07-16，注册地址：山东
省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区长广路 177 号。


    公司持股 5%以上股东于是鑫诚一号私募证券投资基金 2021 年 1 月 14 日将

其表决权委托给山东省鑫诚恒业集团有限公司，该公司为山东省鑫诚恒业集团

有限公司的全资子公司。

    2020 年末主要财务数据：总资产：28,795,196.83 元、净资产：-

11,325,912.73 元、营业收入：26,275,445.92 元，净利润：-8,648,340.88 元。

（以上数据未经审计）

    三、关联交易主要内容和定价政策

    1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据

关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司

的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、

公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司

正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

    公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关

联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人

形成依赖。

    此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避

在股东大会上的表决。

    特此公告。

                                    威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日