威龙股份：威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告2022-01-25
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-007
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以微信的形式发出，公司第五届董事会第九次临
时会议于 2022 年 1 月 24 日上午 9 时在公司会议室以现场表决以及通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先
生、黄振标先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方
式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年年度部分资产报废处理、计提减值以及
坏账核销的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄
酒股份有限公司关于公司 2021 年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核
销的公告》（编号：2022-005）
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
董事黄振标先生对该议案投弃权票，理由：
该议案公司提供的材料太简单，也缺乏历史上建设、投资种植的资料，故
无法作出判断。
二、审议通过《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >
的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄
酒股份有限公司关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程 >的公
告》（编号：2022-004）
表决结果：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：
有关章程的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其合法性、合
理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有一并告知具
体的事由及议题，因此反对该议案。
三、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
因本次董事会对《公司章程》中董事会规则相关条款进行了修订，需要对
相对应的董事会议事规则进行部分修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规
则》（2022 年 1 月修订稿）
表决结果：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：
有关董事会议事规则的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及其
合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没有
一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。
四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
因本次董事会对《公司章程》中股东大会规则相关条款进行了修订，需要
对相对应的股东大会议事规则进行部分修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事
规则》（2022 年 1 月修订稿）
表决结果：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：
有关股东大会议事规则的修订属重大事项，需充分研究才能对修订内容及
其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知时，仅列出议案名称，并没
有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。
五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司第五届董事会第九次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大
会审议通过，现提议于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-008）。
表决结果：赞成 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：
有关章程、董事会议事规则、股东大会议事规则的修订属重大事项，需充
分研究才能对修订内容及其合法性、合理性作出判断，公司在发送会议通知
时，仅列出议案名称，并没有一并告知具体的事由及议题，因此反对该议案。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
