威龙葡萄酒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

         会议资料




       威龙葡萄酒股份有限公司


        （股票代码：603779）


         二〇二二年三月七日
                    威龙葡萄酒股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东

权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒

股份有限公司章程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规

定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

    一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事

宜。

    二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加

大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等

证件，经验证合格后，方可出席会议。

    三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份

数。

    四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席

会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、

董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东

大会会场。

    五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法

权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各

位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正

常秩序。

    七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正

式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，

按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东
提出的问题进行回答。
    八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同

利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止。

    十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
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                     2022 年第二次临时股东大会

                        会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会


（二）股东大会召集人：董事会


（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式


（四）现场会议的召开时间和地点:


召开时间：2022年3月7日14时00分


召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室


（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自2022年3月7日至2022年3月7日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。


（六）会议的出席对象:


1、2022年2月28日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。


2、公司董事、监事和高级管理人员


3、公司聘请的律师


4、其他人员


二、会议议程


（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况


（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式


（三）推举现场会议的监票人、计票人


（四）与会股东及股东代表审议议案


    议案一: 《关于变更回购股份用途的议案》


（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决


（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票
人宣读现场表决结果


（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要


（八）主持人宣布会议结束
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                  2022 年第二次临时股东大会议程表
                                 2022 年 3 月 7 日
序号                          会议内容               报告人   主持人

 1     宣布大会开幕                                  孙砚田
                                                     孙砚田
 2     宣布到会股东情况
                                                     孙砚田
 3     宣布《会议表决方案》

 4     审议议案
                                                               董事
       《关于变更回购股份用途的议案》                孙砚田
4.1
                                                              孙砚田
                                                     孙砚田
 5     宣布表决结果

                                                     孙砚田
 6     宣布会议结束

                                                     孙砚田
 7     签署相关文件
                              会议议案

议案一：《关于变更回购股份用途的议案》

各位股东及股东代表：

    一、回购股份方案概况

    公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日、2019 年 3 月 4
日分别召开公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》、
《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，同意公司以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购规模为资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民
币 6,000 万元，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过
12 个月。

    回购股份方案的具体内容请见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上发布的《威龙葡萄酒股份有限公司关于以集中竞价方
式回购股份的回购报告书（修订稿）》。

    二、回购方案的实施情况

    （一）2019 年 1 月 17 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 18
日《威龙股份关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号为：
2019-002）。

    （二）2019 年 11 月 13 日，已实际回购公司股份 666,400 股，占公司总
股本的 0.20%，回购最高价格 13.14 元/股，回购最低价格 7.53 元/股，回购
均价 11.76 元/股，使用资金总额 7,839,858.39 元（含印花税、佣金等交易费
用）。

    三、本次变更回购股份用途的主要内容
   公司回购股份的用途原为：将本次回购的股份全部用于股权激励。公司在股
份回购完成之后 36 个月内，若存在股权激励部分股份未完成转让的，此部分回
购股份将依法予以注销。

   根据公司实际经营情况，结合未来发展战略等因素，公司拟变更回购股份的
用途，将原用途“本次回购的股份全部用于股权激励”变更为“本次回购的股份
将用于员工持股计划”。除上述内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

   四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

   本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结
合实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的。旨在进一
步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才、业务/技术骨干，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公
司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

   五、本次变更用途对公司的影响

   本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的
股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

    请各位股东及股东代表审议。




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