威龙股份：威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告2022-07-07
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-054
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次临时会议通知于 2022 年 7 月 3 日以微信的形式发出，公司
第五届董事会第十三次临时会议于 2022 年 7 月 6 日上午 9 时在公
司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、黄振标先生、姜常
慧先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯
方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了
如下决议：
一、审议通过《关于公司出售资产的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司出售资产的公告》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励
约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《威龙葡萄酒股份有
限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)上披露的相关公
告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事孙砚田、赵子琪、丁惟杰、姜常慧作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计
划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件的规定，公司拟定了《威龙葡萄酒股份有限公司
2022 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站(http://www. sse.com.cn)上披露的相关公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事孙砚田、赵子琪、丁惟杰、姜常慧作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜，包括但不
限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
4、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情
况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事孙砚田、赵子琪、丁惟杰、姜常慧作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
根据公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过的议案需提
交股东大会审议，现提议于 2022 年 7 月 22 日召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022 年 7 月 7 日
