证券代码：603779        证券简称：威龙股份             公告编号：2022-070


                 威龙葡萄酒股份有限公司
        第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022

年 8 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董

事会会议通知于 2022 年 8 月 20 日以微信的形式发出。会议应出席董事 9 人，实

到董事 9 人, 公司董事黄祖超先生、黄振标先生、姜常慧先生，赵子琪女士，独立

董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事

孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    与会董事审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄

酒股份有限公司 2022 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年半年

度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

     二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄

酒股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：

2022-067）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。




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    威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                2022 年 8 月 31 日




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