证券代码：603787       证券简称：新日股份       公告编号：2017-035




               江苏新日电动车股份有限公司
             第四届董事会第 13 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 13 次会
议的通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26
日上午在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决
方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事林筱诚先生、
独立董事陆金龙先生、独立董事马贵龙先生通过通讯方式参会并表决。会议由董
事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年第三季度报告的
议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅 2017 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步推进无锡金融产业和金融市场的发展，优化地区金融结构和投资环
境，助推无锡产业升级和城市转型，无锡金投控股有限公司拟牵头设立无锡金投
国泰融资租赁有限公司（暂定名），主要从事融资租赁业务。公司拟使用不超过
人民币 2000 万元对外投资参股无锡金投国泰融资租赁有限公司（暂定名），参股
比例不超过 10%。该参股公司的设立尚需提交相关部门审批，其他出资方尚需履
行内部审议程序，本次对外投资项目尚存在不确定性。
    本议案未达到应专项披露的事项标准。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任段振威先生为公司副总经理，相关公告请阅 2017 年 10 月 28 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
（公告编号：2017-036）
    4、审议通过《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅 2017 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    三、上网公告附件
    《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》
    《江苏新日电动车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》


    特此公告。


                                         江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 28 日


     报备文件
    （一）第四届董事会第 13 次会议决议