证券代码：603787      证券简称：新日股份       公告编号：2018-047


                 江苏新日电动车股份有限公司
               第四届监事会第 15 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 15 次会
议的通知于 2018 年 8 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 21 日下
午在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。
   本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席
潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予权益的激励对象
名单所涉人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏新日电动车股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予股票期权激励对
象的名单与公司 2018 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象
相符。综上，监事会同意以 2018 年 8 月 21 日作为首次权益的授予日，向符合条
件的 29 名激励对象授予 640 万份股票期权。

    详情请阅 2018 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。




             江苏新日电动车股份有限公司监事会
                             2018 年 8 月 22 日