证券代码：603787           证券简称：新日股份            公告编号：2019-009



                江苏新日电动车股份有限公司
            关于公司2018年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司拟以2018年12月31日总股本204,000,000股为基数向全体股东按每10
       股派发现金红利人民币2.5元（含税），共计拟分配现金股利人民币
       51,000,000元。本年度不进行送股及资本公积转增资本。
       该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

     一、本次利润分配预案主要内容

    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司 2018
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 88,654,407.39 元。依据公司章程规定，
以 2018 年度母公司实现的净利润 76,874,468.84 元的 10%提取法定盈余公积金
7,687,446.88 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 266,065,378.81
元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股为基数向全体股东按每 10
股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），共计拟分配现金股利人民币 51,000,000 元。
剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增资本。

    二、本次利润分配预案履行的审议程序

    2019年4月25日，公司召开了第四届董事会第22次会议和第四届监事会第17次会
议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。独立董事对本议案发表
了同意意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考
虑了公司现阶段的经营业绩，兼顾了股东的合理回报与公司的可持续发展，同时符
合《公司章程》及《江苏新日电动车股份有限公司未来三年股东回报规划》的要求，
不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次利润分配
预案提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                        江苏新日电动车股份有限公司董事会

                                                           2019年4月27日