2018 年年度股东大会会议资料
江苏新日电动车股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
证券代码：603787
2019 年 5 月
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资料目录
2018 年年度股东大会会议须知...............................................3
2018 年年度股东大会会议议程...............................................4
议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案.............................6
议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案............................12
议案三：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案..............................16
议案四：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案..............................19
议案五：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案..............................20
议案六：关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案.......................... ..21
议案七：关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案.. ....22
议案八：关于部分募投项目延长实施期限的议案...............................23
议案九：关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案.....................25
议案十：关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案.......................27
议案十一：关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案.................29
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2018 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大
会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。
2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明
资料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所
有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，
即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）
及持有的股份份额，股东发言应与本次股东大会的相关议案有直接联系，与本次股东
大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相
关负责人有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭
或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、
拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。
6、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事
宜，平等对待所有股东。
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2018 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张崇舜先生
3、会议时间：2019 年 5 月 17 日 14：00
4、会议地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
二、会议议程：
1、股东及参会人员签到；
2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份
总数，推选计票人、监票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
1）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
5）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
6）《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》
7）《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
8）《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
9）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
10）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
11）《关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案》
4、独立董事作 2018 年度述职报告；
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
7、监票人宣布投票结果；
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8、主持人宣读股东大会决议；
9、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
10、签署本次股东大会会议记录及决议；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
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董事会
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议案一：
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2018年，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关
要求，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的
实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2018
年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
报告期内，公司在“提高产品质量稳定性、加强核心技术创新、大力推进服务营
销”的三大核心思想指导下，面对复杂多变的行业环境，严格执行以迅速提升市场份
额为目的的经营方针，通过加快优化经销渠道结构、努力巩固原有直销渠道优势、不
断推出适销对路的新产品、及时建立以业绩为中心的考核与激励机制，实现了业务规
模的良性增长。2018年度实现营业收入305,049.87万元，同比增长13.14%；实现归属
于上市公司股东的净利润8,865.44万元，同比增加21.03%。截至报告期末，公司总资
产189,965.61万元，较期初减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产94,365.81万元，
较期初增长7.37%。报告期内，公司主要开展下列几个方面的工作：
1、整合内外部销售资源，着力提高规模效应
报告期内，管理层依据公司制订的区域市场增长目标，结合竞争形势的变化，着
力推进销售职能前移，加快市场响应速度，改善区域销售通路效率，促进渠道结构调
整战略落实。一方面，通过引入资金雄厚的规模客户，整合部分区域的小型经销商资
源，提高乡镇分销渠道下沉拓展能力，实现规模客户累计销量同比增长24%。另一方面，
结合用户消费习惯变化的趋势，积极展开与苏宁、国美、天猫、京东线上线下的跨界
营销合作，着力拓展区域中心城市市场和新兴渠道市场，在智能物联配送、线上零售
合作、新兴KA渠道拓展、服务体验门店建设等方面采取合作创新策略，在丰富公司销
售渠道的同时，为后期渠道转型构建基础。其中，报告期内公司已实现进驻苏宁渠道
网点100余家、国美渠道网点90余家。
2、迅速调整新产品布局，有效应对市场变化
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报告期内，公司积极推进产品布局调整工作，在推出造型设计新颖、品质性能出
众的新产品的同时，快速应对国家法规变化带来的机遇和挑战。一方面，公司推出的
新日太子一号电动两轮车荣获江苏省工业设计产品奖银奖、第七届太湖奖二等奖，
MIKUMAX荣获国家知识产权局中国外观设计银奖，新日水晶荣获电动摩托车时尚车型奖。
另一方面，公司是行业内电动自行车新国标起草组成员之一，主动落实适应2019年新
国标正式实施的准备工作，分别在电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三个细
分领域开展产品强制性CCC认证工作，报告期内已有近70款产品获得强制性产品认证证
书。
3、新业务领域发展提速，促进业务良性扩张
新业务的多元化和可持续发展，是公司后期持续成长的重要补充。报告期内，公
司团购订制、电商业务均呈现可喜的增长势头，公司先后与顺丰物流、美团、中国人
保等知名企业达成车辆采购合作，全年团购订制业务收入同比增长达到70%；另一方面，
电商业务继续发力，开发苏宁易购等线上交易平台，实现电商业务收入同比增长102%。
在国外市场，公司积极引导海外客户建立新日品牌专卖店，快速优化产品结构，大幅
降低海外产品种类，实施海外市场拳头产品销售聚焦策略，以MIKU MAX、晶致、猎鹰
为代表的售价较高的中高端产品在海外市场的销量呈现上升势头。
4、坚持以业绩为导向，深化内部管理变革
报告期内，公司及时建立以业绩为导向的考核与激励机制，在年度目标考核责任
制的基础上，公司已制定2018年股票期权激励计划，并完成首批激励对象的授予工作。
为提升公司信息化管理水平，提高业务运作效率，公司适时引入SAP软件系统，并于2018
年末实现系统上线，业务流程正常运作。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2018 年，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
1、2018 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第 16 次会议，审议通过《关于公司
拟投资建设新日总部大厦的议案》。
2、2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第 17 次会议，审议通过《关于公
司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、
《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议
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案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2018-2020）
股东回报规划的议案》、《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》、《关于公司 2017
年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度报告
及其摘要的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年第一季度报
告的议案》、《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》、《关于修订江苏新
日电动车股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于利用公司自有闲置资金委托
理财的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》及《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
3、2018 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第 18 次会议，审议通过《关于公
司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》和《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大
会的议案》。
4、2018 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第 19 次会议，审议通过《关于江
苏新日电动车股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于江苏新日电动
车股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<江苏新日电动车股份有限
公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请江苏新日电动
车股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的
议案》及《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2018 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第 20 次会议，审议通过《关于 2018
年股票期权激励计划首次授予的议案》及《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
6、2018 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第 21 次会议，审议通过《关于江
苏新日电动车股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》和《关于江苏新日电动车股
份有限公司会计政策变更的议案》。
公司董事会严格按照相关法律法规的要求，规范运作。上述会议的召集、召开程
序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司全体董事积极履行董事
职责，密切关注公司生产经营情况、财务状况等其他重大事项，对提报董事会审议的
议案，充分发挥自身的专业知识积极讨论，为公司经营发展献言献策。
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（二）董事会召集召开股东大会情况
1、2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会会议。会议审议通过《关
于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议
案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案
的议案》、 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、 关于公司未来三年（2018-2020）
股东回报规划的议案》、《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》、《关于江苏新日
电动车股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于变更募投项目实施地点及
延长实施期限的议案》、《关于修订江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度的
议案》及《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》。
2、2018 年 6 月 19 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会会议。会议审议
通过《关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》。
3、2018 年 8 月 15 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会会议。会议审议
通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及摘要
的议案》、《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授权公司董
事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，
全面贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会授权董事会开展的各项工作，
保障公司和全体股东的合法权益。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）整体发展战略
围绕公司董事会制定的“提高产品质量稳定性、加强核心技术创新、大力推进服
务营销”的三大核心思想，秉承“有阳光的地方就有新日”的经营发展理念，以渠道
为基础、以品牌为灵魂、以创新为动力、以产品为保证、不断加强管理团队和员工队
伍建设，利用公司已有的资源和行业领先地位，以本次募集资金投资项目为契机，升
级和优化营销网络、提升公司整体技术水平及技术创新能力，充分发挥公司的品牌优
势、渠道优势、研发优势等，持续满足人们对电动交通工具产品多层次的需求，在继
续保持公司行业领先地位基础上，将公司逐步打造成国际知名的电动交通工具研发制
造企业。
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（二）经营计划
围绕“提高产品质量稳定性、加强核心技术创新、大力推进服务营销”的三大核
心思想，公司明确了以产品领先驱动价值营销，进一步提升品牌影响力，着力改善渠
道结构，优化产能布局，提高自动化生产水平，并大力推进技术创新、流程创新、管
理创新，提高企业运营效率，持续满足日益变化的市场需求，努力将公司打造成为国
际知名电动交通工具创领者。
1、持续整合渠道资源，提升渠道运作效率
公司将进一步推进渠道网络拓展、终端建设、促销、推广、售后服务等销售职能
前移，以提高市场响应速度；进一步加大优质经销商的开发力度，通过引入资金雄厚
的规模客户，改善渠道通路效率，促进市场空白、零散网络有效聚合；同时将继续加
强分销渠道建设，鼓励和促进大力拓展乡镇分销网络。另外，公司将坚持跨界合作营
销思路，重点促进单品销售、线上线下融合销售、智能物联配送增效、服务体验感受
改善等创新策略有效落实。
2、开拓新业务领域，实现全渠道覆盖
继续扶持现有国贸出口、电商、团购订制等业务快速发展，并持续优化自营平台
建设，完善物联网、手机 APP 平台，深耕细作新零售网络，优化 KA 选址，实现线上线
下无缝对接。同时将继续实施聚焦拳头产品销售策略，大力拓展海外市场，扩大海外
专营店建设，提升品牌海外影响力。
3、优化产能布局，提高生产智能化水平
近年来随着公司销售规模的稳步提升，公司现有生产基地产能瓶颈凸显，制造体
系智能化水平较低，无法满足公司未来持续发展需要。根据公司发展战略，结合市场
竞争形势的变化，公司计划在三年内逐步对现有生产制造体系进行优化升级，一是投
入建设无锡智能化生产车间改扩建项目，形成年产各类电动两轮车 200 万辆的生产规
模；二是投入建设天津工厂智能化改扩建项目，形成年产各类电动两轮车 150 万辆的
生产规模；三是投资建设温州工厂项目，新增年产各类电动两轮车 50 万辆的生产规模。
在投资建设过程中，公司着重提升各个工厂生产制造的自动化、智能化、信息化水平，
进一步提高精益制造、智能制造水平。在 2021 年末，公司各生产基地合计达到年生产
500 万辆的产能规模，为公司未来的发展奠定坚实的生产制造基础。
4、持续进行技术创新，优化产品结构
随着新国标正式实施，同时市场需求越来越多样化、个性化，休闲酷玩、快递物
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流、同城配送、政企定制等消费趋势正在兴起，公司现有的产品阵列将无法满足此类
需求。公司将在严格执行新国标的基础上，在智能中控、高续航动力电池、材料轻量
化等领域实施技术创新，并在中高端车型研制、大众车型研制、特殊需求定制等方面
快速进行开发、调整，努力打造引领行业发展的产品。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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议案二、
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员，报告期内，
我们严格遵循《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，本着对公司全体股
东负责的精神，认真履行监事职责，积极有效的开展各项工作。全体监事勤勉尽责、
忠于职守，积极参与公司的重大决策事项。报告期内，监事会共召开 5 次会议。同时
我们列席了公司 3 次股东大会和 6 次董事会会议，认真听取了公司在对外投资、股权
激励计划和募集资金使用等方面的情况，对公司定期报告进行审核，对公司董事、高
级管理人员的履职情况进行监督，关注公司的信息披露情况，促进公司规范运作水平
的提高。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及各项内部控制制度的要求规
范运作，公司重大事项决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。现就公司
2018 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2018 年度监事会工作情况
2018 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议了多项议案。具体情况如下：
1、2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第 12 次会议，审议通过了《关于
公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议
案》、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》、《关于江苏新日电动车
股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于江苏新日电动车股份有限公司
2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于江苏新日电动车股
份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于变更募投项目实施地点及延长实施期
限的议案》、《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》和《关于江苏新日电动车
股份有限公司会计政策变更的议案》。
2、2018 年 5 月 31 日，公司召开第四届监事会第 13 次会议，审议通过了《关于
公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》。
3、2018 年 7 月 26 日，公司召开第四届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于
江苏新日电动车股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于江苏新日电
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动车股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于<江苏新日电动车股份有限
公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<江苏新日电动车
股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<
江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
4、2018 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于
2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》。
5、2018 年 10 月 22 日，公司召开第四届监事会第 16 次会议，审议通过了《关于
江苏新日电动车股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》和《关于江苏新日电动车
股份有限公司会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司 2018 年相关工作发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，我们列席了公司 3 次股东大会和 6 次董事会会议。我们认为公司股东
大会、董事会的召集召开程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
的有关规定。我们关注公司董事、高级管理人员日常工作履职情况，未发现他们在履
职时有违反法律、行政法规和本公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会对公司定期报告的核查意见
报告期内，我们依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度
和年度报告及相关文件，并对公司定期报告出具了专项意见：认为公司定期报告的编
制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的定期报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，我们对公司《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和
《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了核查并出具了专项
意见，认为该报告与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的
情形。
4、监事会对公司募集资金进行现金管理的核查意见
报告期内，我们对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了讨论并出具了
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专项意见。我们认为：同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金
管理。本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。
5、监事会对公司变更募投项目实施地点及延长实施期限的核查意见
报告期内，我们对公司变更募投项目实施地点及延长实施期限进行了讨论并出具
了专项意见。我们认为：公司变更募投项目的实施地点及延长实施期限，是基于公司
中长期发展规划且结合公司实际情况而进行的调整，本次对募投项目变更实施地点及
延长实施期限事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
6、监事会对公司拟开展保兑仓业务并提供担保事项的核查意见
报告期内，我们对公司拟开展保兑仓业务并提供担保事项进行了讨论并出具了专
项意见。我们认为：公司与部分经销商及相关银行开展保兑仓业务并提供担保事项，
其审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于促进公司业务的进一步发展。报告期
内，公司实际未发生此部分的担保额度。
7、监事会对公司 2018 年股票期权激励计划的核查意见
报告期内，我们对公司 2018 年股票期权激励计划进行了讨论并出具了专项意见。
我们认为：公司 2018 年股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程
序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
8、监事会对公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
报告期内，我们对公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单进行了讨论并出具
了专项意见。我们认为：列入公司本次股权期权激励计划的激励对象符合相关法律、
法规及规范性文件规定的条件，所确定的激励对象为公司（含控股子公司）任职的董
事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。不存在最近 12 个月
内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
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施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
9、监事会对 2018 年股票期权激励计划首次授予的核查意见
报告期内，我们对 2018 年股票期权激励计划首次授予事项进行了讨论并出具了专
项意见。我们认为：本次股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均
具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激
励对象条件，符合《江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符
合授予条件。公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2018 年第二次临时股东大
会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，监事会同意以 2018 年 8 月 21 日作
为首次权益的授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 640 万份股票期权。
三、监事会 2019 年度工作计划
2019 年，我们将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相
关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完
善、生产经营的规范运营和内部控制制度的有效运行。同时，我们也将进一步加强相
关法律法规的学习，不断吸收和适应新的监管要求，并加强对公司董事和高级管理人
员的监督，及时了解掌握公司重大事项决策程序的合法性，从而更好的维护公司和股
东的权益。
本议案已经公司第四届监事会第 17 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
江苏新日电动车股份有限公司监事会
2019 年 5 月 17 日
15
2018 年年度股东大会会议资料
议案三、
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，公司 2018 年度
财务决算报告如下：
一、2018 年度财务报表的审计情况
公司 2018 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 本期比上年同期增减
项目
/2018 年度 /2017 年度 百分比（%）
总资产 1,899,656,126.52 1,911,645,776.88 -0.63%
归属于上市公司股东的净资产 943,658,111.37 878,875,003.98 7.37%
营业收入 3,050,498,705.15 2,696,170,158.60 13.14%
归属于上市公司股东的净利润 88,654,407.39 73,251,493.66 21.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
50,351,793.12 41,502,541.58 21.32%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 167,399,088.49 138,861,047.51 20.55%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26%
加权平均净资产收益率（%） 9.60% 9.75% 减少0.15个百分点
三、资产负债情况
单位：人民币元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 590,487,855.70 31.08 572,011,936.77 29.92 3.23
本期票据结算比例增加所
应收票据 192,018,489.59 10.11 2,625,167.59 0.14 7,214.52
致
16
2018 年年度股东大会会议资料
应收账款 59,687,542.01 3.14 76,966,177.25 4.03 -22.45
期末预付材料采购款增加
预付款项 12,586,494.48 0.66 4,778,135.20 0.25 163.42
所致
其他应收款 5,914,707.66 0.31 6,049,137.12 0.32 -2.22
存货 171,559,201.12 9.03 148,340,391.53 7.76 15.65
其他流动资产 303,655,489.65 15.98 682,820,056.58 35.72 -55.53 理财同比减少所致
长期股权投资 20,214,051.78 1.06 2,156,886.20 0.11 837.19 本期新增股权投资所致
固定资产 352,784,524.01 18.57 282,985,372.15 14.80 24.67
本期新增消防及环保改造
在建工程 8,741,890.88 0.46 2,106,624.54 0.11 314.97
工程所致
本期新购置土地使用权所
无形资产 158,523,043.76 8.34 112,617,289.29 5.89 40.76
致
长期待摊费用 1,284,174.56 0.07 840,364.81 0.04 52.81 本期新增展厅装修费所致
递延所得税资 本期盈利、可弥补亏损减
8,142,451.19 0.43 13,495,729.62 0.71 -39.67
产 少所致
其他非流动资 本期新增 SAP 系统工程所
14,056,210.13 0.74 3,852,508.23 0.20 264.86
产 致
本期收到票据并背书情况
应付票据 140,963,000.00 7.42 508,923,855.00 26.62 -72.30
增加，自办票据减少所致
应付账款 361,426,169.02 19.03 333,396,659.02 17.44 8.41
本期新增规模客户预付货
预收款项 237,854,630.58 12.52 23,704,433.18 1.24 903.42
款增加所致
应付职工薪酬 31,598,747.12 1.66 24,122,909.40 1.26 30.99 本期产销量增加所致
应交税费 5,586,745.29 0.29 11,646,373.13 0.61 -52.03 期末应交增值税减少所致
主要系本期锂享出行租车
其他应付款 136,331,361.81 7.18 87,511,707.40 4.58 55.79
押金增加所致
其他流动负债 16,145,543.13 0.85 13,197,838.73 0.69 22.33
递延收益 26,091,818.20 1.37 30,266,997.04 1.58 -13.79
股本 204,000,000.00 10.74 204,000,000.00 10.67 0.00
资本公积 222,298,700.00 11.70 221,690,000.00 11.60 0.27
盈余公积 55,899,486.54 2.94 48,212,039.66 2.52 15.95
未分配利润 461,459,924.83 24.29 404,972,964.32 21.18 13.95
四、费用情况
单位：人民币元
科目 2018 年度 2017 年度 变动比例（%） 变动原因分析
销售费用 254,244,486.58 235,621,618.63 7.90%
管理费用 89,491,903.63 83,609,457.65 7.04%
财务费用 -6,126,139.06 -8,728,077.01 -29.81%
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2018 年年度股东大会会议资料
五、现金流情况
单位：人民币元
项目 2018 年 2017 年 同比增减 变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额 167,399,088.49 138,861,047.51 20.55%
主要系本期理财产品投资
投资活动产生的现金流量净额 -141,091,579.81 -689,901,900.58 -79.55% 增加和新增投资金投国泰
所致
主要系公司 2017 年上市募
筹资活动产生的现金流量净额 -24,480,000.00 272,690,000.00 -108.98%
集资金到位所致
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
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2018 年年度股东大会会议资料
议案四、
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司 2018 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为 88,654,407.39 元。依据公司章程规定，以 2018
年度母公司实现的净利润 76,874,468.84 元的 10%提取法定盈余公积金 7,687,446.88
元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 266,065,378.81 元。公司拟以 2018
年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币
2.5 元（含税），共计拟分配现金股利人民币 51,000,000 元。剩余未分配利润结转下
一年度。本年度不进行送股及资本公积转增资本。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
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2018 年年度股东大会会议资料
议案五、
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度审计工作中，能够遵循独
立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案六、
关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事和监事从公司领取薪酬的具体明细如下：
报告期内从公司获得的税前报
姓名 职务
酬总额（万元）
张崇舜 董事长 65.94
赵学忠 董事、总经理 65.90
陈玉英 董事 30.36
林筱诚 董事、副总经理 41.71
李青 董事 65.43
王晨阳 董事、副总经理、董事会秘书 57.58
章炎 独立董事 5
吴新科 独立董事 5
邓嵘 独立董事 5
潘胜利 监事会主席 48.30
冯安平 监事 28.02
成科 监事 22.76
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
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2018 年年度股东大会会议资料
议案七、
关于江苏新日电动车股份有限公司
2018 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
《江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限
公司 2018 年年度报告摘要》已经公司董事会和监事会审议通过并于 2019 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
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2018 年年度股东大会会议资料
议案八、
关于部分募投项目延长实施期限的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对募投项目-营销网络升级项目延长实施期限，相关情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，江苏新日电动车股份有限公司（以下
简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,100 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 310,590,000.00
元，扣除发行费用 37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 272,690,000.00
元。该募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050 号”验资报告。公司已对募集资金进
行了专户存储。
根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
预计投资总额 使用募集资金
序号 项目名称 项目备案情况
（万元） 金额（万元）
1 营销网络升级项目 18,377.26 16,039.26 锡商备【2015】5 号
2 研发中心升级建设项目 9,230.00 9,230.00 锡商备【2015】6 号
3 补充流动资金项目 12,000.00 2,000.00 -
合计 39,607.26 27,269.00 -
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 46,444,401.48 元，收
到存款利息收入及现金管理收益人民币 8,801,087.21 元，支付手续费人民币 5,337.77
元，持有的尚未到期收回的现金管理金额为人民币 120,000,000.00 元，募集资金存储
专户的余额为人民币 115,041,347.96 元。
二、募投项目延长实施期限的情况及原因
公司营销网络升级项目按照原定计划，实施期限即将到期。为维护全体股东和公
司利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将营销网
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2018 年年度股东大会会议资料
络升级项目实施期限延长一年。营销网络升级项目延长实施期限的主要原因为：自 2018
年以来，公司对销售渠道进行了结构调整，一方面引入了资金雄厚的规模客户，整合
了部分区域的小型经销商资源；另一方面，大力推进与苏宁、国美等连锁卖场的合作，
弥补公司传统销售渠道的不足，为避免公司资源的重复投入，公司优化了营销网络升
级项目的布局，且暂缓了部分投入。
三、募投项目延长实施期限对公司的影响
本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，
不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利
影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律法规的规定，科学、合理决策，加强募
集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资
者利益的最大化。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
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议案九、
关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将
于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公
司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈
玉英女士、张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历附后）。上述 6 位非独立董事候选人经股东大会审议通过之后，将与股东大
会审议通过的 3 位独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会
审议通过之日生效。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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2018 年年度股东大会会议资料
附件、非独立董事候选人简历:
张崇舜 先生：男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事
长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会副理事长、锡山电动车协
会会长、无锡市锡山区企业家协会副会长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003 年度
无锡市劳动模范”、“2006 年度无锡市十佳青年企业家”、“2008 年度无锡市优秀民营企
业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。
赵学忠 先生：男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA 学位。现任
本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。
陈玉英 女士：女，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，
曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。
张晶晶 女士：女，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任
锂享出行科技有限公司总经理。
李 青 先生：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任
本公司董事、工业设计中心总监，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发
部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理。设计了风雅系列、云燕系列等多款电
动自行车及四轮多功能巡逻车。
王晨阳 先生：男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士
研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总
经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局
秘书。
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2018 年年度股东大会会议资料
议案十、
关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将
于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公
司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名章炎先生、吴新科先生、邓嵘
先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合法
律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，
与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关
联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。
上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过之后，将与股东大会审议通过的 6
位非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日
生效。
本议案已经公司第四届董事会第 22 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
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2018 年年度股东大会会议资料
附件、独立董事候选人简历:
章 炎 先生：男，1962 年 8 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册
会计师，资产评估师，现任本公司独立董事、无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经
理，曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理、江苏华信资产评估有限公司无锡
梁溪分公司总经理。
吴新科 先生：男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。
现任本公司独立董事，2007 年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工
大学电力电子系统中心访问学者（2010 年 11 月至 2012 年 4 月）。国家自然科学优秀
青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特聘专家，中达青年学者。
曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、浙江省科学技术二等奖（科技
进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。
邓 嵘 先生：男，1976 年 5 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
副教授，硕士生导师。现任本公司独立董事，1998 年至今在江南大学设计学院工业设
计系任教。2012 年光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；获中国工业设计协
会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1 项教育部人
文社会科学研究青年项目。
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2018 年年度股东大会会议资料
议案十一、
关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将于
2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司
章程》等相关要求组织监事会换届选举工作。公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，
其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。
经公司监事会提名，潘胜利先生、石清平先生为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人（简历附后），上述 2 位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与
公司职工代表大会选举产生的职工监事成科先生共同组成公司第五届监事会，任期三
年，自股东大会审议通过之日生效。
本议案已经公司第四届监事会第 17 次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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2018 年年度股东大会会议资料
附件、股东代表监事候选人简历:
潘胜利先生：男，1981 年 11 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。现任本公司 IT 高级经理，监事会主席。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主
任。
石清平先生：男，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
现任本公司企业管理部运营总监，曾任武汉李时珍药业有限公司产品经理、副总经理
助理。
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