证券代码：603787         证券简称：新日股份          公告编号：2019-025

              江苏新日电动车股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议的通知与材料于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月
12 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方
式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事吴新科先
生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司
监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意全资子公司温州新日拟使用不超过 4,800 万元人民币（最终金额以实际
出让文件为准）通过招拍挂方式购买位于温州市乐清经济开发区范围内工业用地
的国有土地使用权，以作为公司未来建设温州工厂项目的储备用地。本次购买土
地使用权需参加当地国土管理部门组织的竞拍，最终是否能够取得对应地块的国
有土地使用权，尚存在不确定性。
    本议案未达应专项披露的事项标准。
    2、审议通过《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的公告》（公告编
号：2019-027）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。独立董事发表
了同意意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权
负责筹备股东大会召开的相关事宜，详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-030）。
    三、上网公告附件
    《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                       江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 13 日


     报备文件
    （一）第五届董事会第二次会议决议