证券代码：603787         证券简称：新日股份           公告编号：2019-026



                 江苏新日电动车股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议的通知与材料于 2019 年 6 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 6 月
12 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。
   本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席
潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司拟变更部分募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司中长期发展规划以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益
的情况。我们同意本次募投项目的变更。
    详情请阅公司于 2019 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                       江苏新日电动车股份有限公司监事会
                                                         2019 年 6 月 13 日