证券代码：603787          证券简称：新日股份           公告编号：2019-042



                  江苏新日电动车股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议的通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日在
江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。
   本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席
潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告及其
摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公
司章程》等规定。公司编制的 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发
现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请阅 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏新日电动车股
份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司编制的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不
存在违规使用募集资金的情形。
    详情请阅 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2019-043）。
    3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发 2019 年一般企业
财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号）的规定和要求，符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计
政策变更。
   详情请阅 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。


    特此公告。


                                      江苏新日电动车股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 28 日