新日股份:第五届董事会第三次会议决议公告2019-08-28
证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2019-041
江苏新日电动车股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议的通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月 26 日在
江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中独立董事章炎先生、
吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告及其
摘要的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏新日电动
车股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》(公告编号:2019-043)。
3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-044)。
三、上网公告附件
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
报备文件
(一)第五届董事会第三次会议决议