证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2020-039
江苏新日电动车股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,018,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0089
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因未能主
持本次股东大会。根据《公司章程》规定，经半数以上董事推选，由公司董事赵
学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规
定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：独立董事吴新科先生以通讯方式出席
本次会议；董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事会主席潘胜利先生因工作原因未
能参加会议；
3、 董事会秘书王晨阳先生出席本次股东大会；公司副总经理吴诚华先生和公司
财务负责人李港先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,017,200 99.9992 1,100 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《关于<江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司未来三年（2021-2023）
股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行
股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,018,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合非公开发行股票
217,200 99.4961 1,100 0.5039 0 0.0000
条件的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.04 定价基准日、发行价格及定价原
218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
则
2.05 发行数量 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.06 募集资金投向 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.07 限售期 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.08 上市地点 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的
218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
安排
2.10 发行决议有效期 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
3 《关于<江苏新日电动车股份有
限公司 2020 年度非公开发行股票 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
预案>的议案》
4 《关于<江苏新日电动车股份有
限公司 2020 年度非公开发行股票
218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
募集资金使用可行性研究报告>
的议案》
5 《关于<江苏新日电动车股份有
限公司前次募集资金使用情况的 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
专项报告>的议案》
6 《关于非公开发行股票后摊薄即
期回报填补措施及相关主体承诺 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
的议案》
7 《关于制定<江苏新日电动车股
份 有 限 公 司 未 来 三 年
218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
（2021-2023）股东回报规划>的
议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司 2020 年度非公开发 218,200 99.9541 100 0.0459 0 0.0000
行股票具体事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案均为特别决议事项。
2、本次审议的议案均为中小投资者进行单独计票的议案。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：申林平、吴少卿
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏新日电动车股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会之法律意见书。
江苏新日电动车股份有限公司
2020 年 9 月 8 日