证券代码：603787               证券简称：新日股份         公告编号：2021-038


                       江苏新日电动车股份有限公司
              关于《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
                             修订说明的公告
            本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日召开
     第五届董事会第八次会议，于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
     审议通过了关于公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。
            2021 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于<江
     苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》及
     相关议案。现将本次预案修订的主要条款情况说明如下：

  预案章节               章节内容                           修订情况

                                           1、更新本次发行方案已获得的批准和核准程序、
                                           本次发行尚需获得的批准和核准程序。2、调整
   特别提示              特别提示
                                           募集资金投资项目、项目投资总额及各募集资金
                                           投资项目拟使用募集资金金额。


     释义                  释义            修订本预案所指含义、更新报告期。

                  二、本次非公开发行股票 更新行业资料，根据调整后的募集资金投资项目
                  的背景和目的           修改非公开发行的目的。

                                         1、调整募集资金投资项目、项目投资总额及各
                  三、本次非公开发行方案
                                         募集资金投资项目拟使用募集资金金额。2、延
第一节 本次非     概要
                                         长发行决议有效期。
公开发行股票方
    案概要        五、本次非公开发行是否
                  会导致公司控制权发生   更新股东持股情况至 2021 年 6 月 30 日。
                  变化

                  六、本次发行方案尚需呈 更新本次发行方案已获得的批准和核准程序、本
                  报批准的程序           次发行尚需获得的批准和核准程序。
                 一、本次非公开发行股票 调整募集资金投资项目、项目投资总额及各募集
                 募集资金使用计划       资金投资项目拟使用募集资金金额。

                 二、本次募集资金投资项
                                        调整募集资金投资项目情况。
第二节 董事会    目情况
关于本次募集资
金使用的可行性   三、本次募集资金投资项
      分析       目的必要性与可行性分   更新行业资料及 2020 年度相关数据。
                 析

                 四、本次非公开发行对公
                 司经营管理和财务状况   更新调整后的募集资金投资项目对公司的影响。
                 的影响
                 一、本次发行后公司业务
                 及资产整合计划、公司章
                                        更新募集资金投资项目、公司章程修订及股东结
                 程、股东结构、高管人员
                                        构情况。
                 结构、业务结构的变动情
第三节 董事会    况
关于本次非公开
发行对公司影响   五、公司负债结构是否合
  的讨论与分析   理，是否存在通过本次发
                 行大量增加负债（包括或
                                        更新公司 2020 年度相关数据。
                 有负债）的情况，是否存
                 在负债比例过低、财务成
                 本不合理的情况
第四节 本次股
                 第四节 本次股票发行相
票发行相关的风                           根据目前情况，更新相关风险说明。
                 关的风险说明
险说明
第五节 发行人    二、最近三年利润分配及
                                        更新最近三年利润分配情况。
利润分配情况     未分配利润使用情况

第六节 关于本    一、本次发行对股东即期 更新 2020 年度相关数据、2021 年度每股收益指
次非公开发行股   回报的摊薄影响         标的影响。
票摊薄即期回报   七、 关于本次发行摊薄
的影响分析及填                           更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺
                 即期回报的填补措施及
    补措施                               事项的审议程序。
                 承诺事项的审议程序


          修订后的非公开 发行股票预案 内容详 见公司刊登 在上海证 券交易所网站
      （www.sse.com.cn）上的《江苏新日电动车股份有限公司 2020 年非公开发行股票预
      案（修订稿）》。
特此公告。




             江苏新日电动车股份有限公司董事会
                             2021 年 8 月 17 日