证券代码：603787            证券简称：新日股份            公告编号：2021-036


                     江苏新日电动车股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的通
知于 2021 年 8 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 14 日在江苏省无锡市
锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
   本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事石清平先生以通
讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程
序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章
程》等规定。公司编制的 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2021 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2021 年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司编制的《江苏新日电动车股份有限公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用
募集资金的情形。
    详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-037）。
    3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公
司监事会对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，认为
公司具备非公开发行股票的各项条件。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
    （1）发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）发行方式和发行时间
    本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批文有效期
内择机发行。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）发行对象及认购方式
    本次发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资
基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自
然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对
象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格
境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
    本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （4）定价基准日、发行价格及定价原则
       本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）。
       最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会
的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。
       定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本
次发行价格将进行相应调整。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （5）发行数量
       本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会
《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次
非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的
核准文件为准。
       若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数最高不超过 6,120 万股。若公司股票
在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原
因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调
整。
       最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的
情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （6）募集资金投向
       本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 100,000.00 万元（含
100,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                                       单位：万元
序号                   募集资金投资项目             项目投资总额   拟使用募集资金
 1       天津智能化工厂建设项目（一期）                59,281.00         59,000.00
 2       惠州智能化工厂建设项目（一期）                41,579.00         41,000.00
                       合计                          100,860.00       100,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，
在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项
目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，
如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解
决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （7）限售期
    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次非公开发
行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对
于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （8）上市地点
    本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （9）本次发行前滚存的未分配利润的安排
    本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本
次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （10）发行决议有效期
    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议有效
期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 9 月 6 日）。若国家法律、法规对非公开
发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
   5、审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案
（修订稿）>的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关法律、法规的规定，公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行
字[2007]303 号），编制了《江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案（修订稿）》。
     详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于<2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>修订说明的公告》(公告编号：
2021-038）及《江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集
资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求，公司编制了《江苏
新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）》。
     详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究
报告（修订稿）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：《江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》
符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-039）和《江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
（公告编号：2021-040）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为确保公司本次非公开发行有关事宜的顺利进行，公司将本次非公开发行股票的股
东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效
期自届满之日起延长 12 个月（2020 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日），即延长至 2022
年 9 月 6 日。
    详情请阅公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2021-041）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                               江苏新日电动车股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 8 月 17 日