证券代码：603787          证券简称：新日股份             公告编号：2021-041


               江苏新日电动车股份有限公司
           关于延长非公开发行股票股东大会决议
                 有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年8月19日召开第五
届董事会第八次会议，于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
2020年度非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据公司2020年第一次临时
股东大会决议，公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期为自公司股东大会审议通过非公开
发行股票相关议案之日起十二个月（2020年9月7日至2021年9月6日）。
    为确保公司非公开发行有关事宜的顺利进行，公司于2021年8月14日召开第五届董
事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于延长非公开发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东大会批准将公司本次
非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年9月6日。
    公司独立董事发表独立意见：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规
范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司
和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司延长非公开发行股
票相关有效期事项，并将其提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                           江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 17 日