证券代码：603787            证券简称：新日股份            公告编号：2022-011

               江苏新日电动车股份有限公司
           关于公司2021年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
       将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
       比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

     一、利润分配方案内容
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司
期末可供股东分配的利润为人民币 335,669,749.11 元。经公司董事会决议，公司
2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 204,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,200,000.00 元
（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 89.70%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022年4月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公
司2021年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的决定，符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公
司章程》等相关规定，且已经履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，不存在
损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次利润分配方案提
交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的决定，不存
在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。本次利润分配事项已履行了必
要的决策程序，决策程序合法合规，我们同意本次利润分配方案并将该方案提交公
司股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案根据公司实际情况作出的决定，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股
东大会审议。
    敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。



    特此公告。




                                         江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                            2022年4月30日