证券代码：603787           证券简称：新日股份             公告编号：2022-050


                 江苏新日电动车股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的
通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在江苏省
无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中：董事陈玉英女士、张
晶晶女士及独立董事吴新科先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方
式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要
的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有
限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-052）。
    独立董事发表了同意意见。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》


特此公告。




                                     江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日