江苏新日电动车股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    2022 年 9 月 27 日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第五次会议，根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等相关规定，
我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，在认真审议
了会议材料之后，就公司第六届董事会第五次会议中的相关事项发表如
下独立意见：
    一、关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
    经核查，我们认为：本次对 2022 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划（草案）
的相关规定，本次调整事项在 2022 年第一次临时股东大会授权董事会
决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，公司对本激励计划对象
人员名单及授予数量的调整合法、合规，表决程序符合《公司法》《证
券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    因此，我们一致同意公司对 2022 年股票期权激励计划相关事项进
行调整。
    二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、《江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已满足。
    2、公司授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，
激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公
司业务发展的实际需求。
    3、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2022
年 9 月 27 日为公司 2022 年股票期权激励计划权益的授予日，该授予日
符合《管理办法》及本激励计划中关于授予日的相关规定。
    因此，我们同意公司以 2022 年 9 月 27 日为权益的授予日，向符合
条件的 64 名激励对象授予 784 万份股票期权。




                                 独立董事：章炎、吴新科、陆金龙
                                                2022 年 9 月 27 日