证券代码：603787              证券简称：新日股份             公告编号：2023-012


                       江苏新日电动车股份有限公司
                     第六届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知
于 2023 年 4 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 15 日在江苏省无锡市锡
山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
   本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利
先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内
部控制评价报告》。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的，不存在损害公
司及其股东，特别是中小股东利益的情形。本次利润分配事项已履行了必要的决策程序，
决策程序合法合规，我们同意本次利润分配方案并提交公司股东大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

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    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》
等规定。公司编制的 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2022 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电
动车股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》。
    6、审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司编制的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023
年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
    8、审议通过《关于补选监事的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞
职并补选监事的公告》（公告编号：2023-017）。


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特此公告。




                 江苏新日电动车股份有限公司监事会
                           2023 年 4 月 18 日




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